SEC оштрафовала мормонов за сокрытие инвестпортфеля на 100 млн $
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила некоммерческую организацию, управляющую инвестициями мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, в нарушении ряда требований закона.
По данным финансового регулятора SEC, мормонская церковь через сеть подставных компаний скрывала из легального поля свои инвестиции два десятка лет.
В официальном сообщении SEC отмечает, что в 1997-2019 годы мормонский фонд Ensign Peak в нарушение законодательства не предоставлял отчётов о своих вложениях в ценные бумаги. В то время как каждый институциональный инвестор США обязан ежеквартально отправлять специальную отчётную форму 13F с перечнем находящихся в собственности ценных бумаг и их текущей стоимостью.
Управляющий вложениями фонд Ensign Peak с ведома и одобрения своей церкви зарегистрировал 13 подставных фирм в формате обществ с ограниченной ответственностью в разных штатах, чтобы сдавать отчётные формы от их имени, дробя и скрывая реальный объём инвестпортфеля. В то время как требование о корректной и своевременной отчётной форме 13F распространяется на всех инвесторов, включая благотворительные и некоммерческие объединения.
Для урегулирования управляющий фонд Ensign Peak предложил выплатить штраф 4 миллиона долларов США, ещё 1 млн добавляет мормонская церковь. Точка в разбирательстве ещё не поставлена, так что возможно, это не последние штрафы скрывавшего свои инвестиции 20 лет религиозного объединения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МОШЕННИКИ ПРЕДЛАГАЮТ «МЕГА РОЗЫГРЫШ ОТ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ УГРОЖАЮТ ОТКЛЮЧИТЬ НОМЕР И ПЕРЕХВАТЫВАЮТ ЕГО
