Росфинмониторинг выявил схему обналички онлайн-казино через МФО

Финансовая разведка РФ выяснила, как через микрофинансовые организации интернет-казино вывели в теневой оборот более 2 миллиардов рублей.

Деятельность онлайн-казино запрещена законодательством Российской Федерации, однако это не слишком смущает создателей соответствующих игорных сайтов, а также их клиентов.

В выявленной схеме обналички вывод денег с их частичным отмыванием производили через 30 МФО. Деятельность всех пойманных на связи с нелегальными игорными заведениями микрофинансовых компаний оперативно запретил российский госрегулятор Центробанк РФ. Число участников процесса достигло 1 000 человек.

Вся информация передана правоохранителям, идут следственные действия, которые вероятно выльются в возбуждение уголовных дел.

Выявить данную схему обналички в теневой экономике Росфинмониторинг сумел благодаря новой форме отчётности кредитных организаций по переводам между физическими лицами, которую Центробаннк РФ обязал их заполнять с декабря 2021 года.

Отчёт учитывает переводы средств всех уровней: между банковскими картами, счетами, электронными кошельками, через СБП, а также трансграничные переводы. Каждую операцию надлежит сопровождать сведениями о сумме, назначении платежа, картах отправителя и получателя, клиентским ID и другими сведениями. Банк России пояснил, что анализ этого массива данных призван помочь в борьбе с нелегальными участниками рынка. За год действия новой нормы это самый масштабный успех её применения. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЦЕНТРОБАНК РФ ДОПУСКАЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АКЦИЙ META

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ В СЕЗОН РАСПРОДАЖ