Отзывы о криптопроекте BluestoneMining (БлюСтоунМайнинг), обзор мошеннического сервиса. Как вернуть деньги?

Сайт bluestonemining.com обещает значительную прибыль, предлагая вложения в облачный майнинг криптовалют. В то же время многие бывшие клиенты BluestoneMining сообщают о мошеннических действиях организаторов: они отказываются выводить деньги и похищают средства со счетов. На основании проведенного анализа, мы полагаем, что сотрудничество с этой криптовалютной платформой сопряжено с чрезмерными рисками.

Контакты BluestoneMining

Наименование: BluestoneMining;

Действующие сайты: bluestonemining.com; 

Юридические лица, заявленные на сайте: Blue Stone Mining LLP;

Контакты на сайте: адрес 3rd Floor 5 Lloyd’s Avenue, London, EC3N 3AE, электронная почта [email protected];

Декларируемые услуги: получение пассивного дохода от облачного майнинга криптовалют; 

Признаки финансовой пирамиды: реферальная программа с выплатами 4,5% от депозитов привлеченных участников;

Доступность сайтов на территории России: заблокирован с 1 июля 2024 года.

Схема развода от bluestonemining.com

Проект BluestoneMining идентифицирован как подозрительный сразу двумя регуляторами. 19 апреля 2024 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (NSSMC) внесла проект и его сайт в свой список предупреждений для инвесторов. Через 2 месяца, 21 июня 2024 года, Банк России сообщил, что на сайте bluestonemining.com обнаружены признаки финансовой пирамиды. Статья 172.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает за деятельность по организации финансовых пирамид наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Кроме того, те же действия могут квалифицироваться как мошенничество, статья 159 УК РФ.

Подобные проекты продвигаются через криминальные колл-центры. Получив списки сайтов с названиями и адресами от производителей, преступные группировки атакуют граждан по телефону, через мессенджеры, в социальных сетях. Преступники покупают персональные данные в даркнете, или используют базы данных утечек 2022-2024 годов. С потенциальными жертвами работают «воркеры», переговорщики, специально обученные психологическим техникам. Для обмана жертв злоумышленники используют стандартизованные уловки:

• Уговаривают вносить деньги, рисуя картины обеспеченной жизни, торопят, воздействуют на амбиции, азарт, играют на привязанности к близким, манипулируют страхами, завистью, стыдом и чувством вины;
• Получив первый взнос, настаивают на дополнительных крупных платежах, обещая высокие доходы от будущих сделок;
• Настойчиво убеждают оформить кредит или микрозайм, чтобы потом перевести заемные средства на платформу;
• Навязывают «робота», который якобы автоматизирует трейдинг или дублирует сделки;
• Систематически отклоняют запросы клиентов на вывод средств, или искусственно затягивают их обработку;
• Утверждают, что выплаты не будут производиться до погашения несуществующих задолженностей: по налогам, страховке депозита, комиссиям брокера или аналитиков, а также бонусам;
• Заверяют, что средства были выведены надлежащим образом, но банк или электронный кошелек клиента не принял платежи с платформы. Пытаются навязать фиктивные схемы вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
• Манипулируют жертвой, запугивая её звонками и сообщениями, якобы от влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговой службы, МВД или Интерпола;
• В некоторых случаях инсценируют потерю средств, передавая в личный кабинет клиента фальсифицированные сведения об убыточных сделках.

Начиная общение с клиентом, «воркеры» требуют общаться с помощью видеосвязи мессенджера в режиме демонстрации экрана, или посредством программы для удаленного управления устройством (AnyDesk, TeamViewer, Zoho Assist). Аферисты обещают, что такой формат взаимодействия ускорит обучение трейдера заключению сделок, но на самом деле преступники копируют платежные данные, чтобы затем украсть деньги со счетов и электронных кошельков жертв.

Когда «воркер» понимает, что жертва больше не в состоянии платить, он заносит контакты клиента в черный список CRM, и перестает отвечать на звонки и сообщения.

bluestonemining.com, отзывы о BluestoneMining

Уже более 15 лет в критических обзорах и отзывах можно встретить выражение «слив депозита» (drain off deposit). Эта фраза означает, что, по мнению авторов, организаторы манипулируют данными, передавая клиентам фальсифицированные котировки, результаты сделок и баланса счета. Существуют публикации, где указываются конкретные платформы, содержащие программные лазейки для тайного управления торговыми результатами («черные ходы», backdoors). В частности, нередко упоминается Virtual Dealer Plugin для MetaTrader. Кроме того, в 2019 году Лаборатория Касперского опубликовала исследование, сообщающее о многочисленных «черных ходах», встроенных в криптовалютные платформы.

Важно понимать, что доказать использование «черного хода» может только квалифицированная экспертиза. К примеру, в 2018 году МВД провело обыск и изъяло оборудование у псевдоброкера TeleTrade. После этого криминалисты обнаружили, что на платформе применялся backdoor, который позволял администрации симулировать убыточные сделки клиентов. Однако, не имея сведений об экспертизе платформы BluestoneMining, мы не можем утверждать, что компания сливает депозиты.

Изучив отзывы бывших клиентов о bluestonemining.com, можно сделать выводы о доходности проекта. Например, у клиентов лицензированных брокеров доходность обычно положительная и достигает около 50% (по данным Банка России в отчете «Портрет клиента брокера» за первую половину 2021 года). Однако, согласно отзывам реальных клиентов BluestoneMining, их доходы оказались отрицательными, превышая -90%. Это позволяет предположить, что компания заключает договоры с клиентами без намерения их исполнять, что квалифицируется как мошенничество, согласно пункту 5 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ.

Почему положительные отзывы о BluestoneMining не включаются в оценку? Дело в том, что большая часть таких отзывов не содержат конкретных данных о суммах депозитов и полученной прибыли. Неинформативность публикаций явно указывает на их недостоверность и позволяет предположить, что они были размещены в рекламных целях. Для справки, в 2022 году западные рекламодатели потратили до 152 миллиардов долларов на фальшивые отзывы (fake user reviews).

Как вернуть деньги от bluestonemining.com

С начала 2000-х годов в интернете развивается индустрия мошенничества, связанная с псевдофинансовыми сайтами. Волны популярности переживали бинарные опционы, Forex и CFD, затем криптовалюты, а теперь мошенники обещают доход от искусственного интеллекта. Тем временем рядовые потребители остаются неинформированными и уязвимыми перед злоумышленниками, которые продолжают использовать одни и те же сценарии. Знание характерных приемов, описанных в разделе «Схема развода», может помочь выявить мошеннические предложения и сохранить свои деньги.

Какие существуют методы возврата средств от мошенников? Если платеж был сделан юридическому лицу посредством банковской карты, его можно оспорить в банке (процедура чарджбэка). А в случае, когда деньги отправлены сообщникам мошенников на карты, телефоны или электронные кошельки физических лиц, следует подать в суд иск о неосновательном обогащении.

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью 

Вас привлекла заманчивая реклама в интернете или убедительные обещания по телефону, вы перечислили средства, а теперь подозреваете обман? Есть три веские причины как можно скорее обратиться за юридической помощью:

• Изучить информацию из официальных реестров и открытых источников, чтобы выявить возможные признаки недобросовестности или мошенничества получателя денежных средств;
• Предотвратить финансовые потери в результате повторных мошеннических атак, за счет использования приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
• Вовремя предоставить документы в банки и правоохранительные органы, чтобы уложиться в сроки рассмотрения, и повысить шансы на успешный возврат средств.

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

Присоединяйтесь к коллективной жалобе против BluestoneMining

Не думайте, что вы одиноки в своей ситуации. Практика показывает, что подобные мошеннические схемы вводят в заблуждение сотни, и даже тысячи людей. В настоящее время группа пострадавших от BluestoneMining организует подготовку коллективной жалобы в надзорные органы. Присоединяйтесь!