Благодаря юридической помощи НЭС суд вернул гражданину 500000 рублей, похищенные мошенниками B.L.R.W.Software

Мошенники из B.L.R.W.Software похитили у гражданина России 500000 рублей через переводы физическим лицам. Юристы НЭС добились решения суда о возврате неосновательного обогащения.

Имена наших доверителей и участников разбирательства изменены с целью сохранения конфиденциальности.

В конце июня 2023 года внимание Ильи привлек сайт blrwsf.com, предлагавший финансовые услуги. Гражданин зарегистрировался на сайте, и в тот же день ему позвонил переговорщик, который назвался менеджером инвестиционной компании B.L.R.W.Software по имени Максим Николаевич. Представитель проекта убедил Илью начать получать доход от операций на бирже, заверяя, что компания B.L.R.W.Software располагает лицензией Банка России и легально оказывает финансовые услуги. Поверив доводам представителя компании, гражданин согласился приобрести приложение для операций на бирже за 2900 рублей, и внести первоначальный взнос в размере 7000 рублей. Эти денежные средства Илья перевел через Систему быстрых платежей и с использованием карты в банке ПАО «Российский национальный коммерческий банк» (РНКБ) на телефонный номер физического лица, который ему сообщил Максим Николаевич.

После этого с гражданином связалась через мессенджер WhatsApp представительница B.L.R.W.Software, назвавшаяся аналитиком по имени Валерия Каверина. Она побуждала Илью вносить денежные средства в пользу компании, под видом заключения сделок на бирже, а также якобы для оплаты протокола безопасности «security  protocol». Для перевода денежных средств Валерия Каверина передала гражданину реквизиты ряда физических лиц. Находясь под воздействием представительницы B.L.R.W.Software, Илья отправил им со счета в банке ПАО «РНКБ» денежные средства.

• Елене Р., 22000 рублей, на карту ПАО «Сбербанк», через Систему быстрых платежей, 4 июля 2023 года;
• Семену А., 30000 рублей, на карту ПАО «Сбербанк» через СБП, 10 июля 2023 года;
• Марку И., 300000 рублей, на карты банков ПАО «Санкт-Петербург» и ПАО «Сбербанк», через СБП, 11 июля 2023 года;
• Степану Д., 200000 рублей, на карту ПАО «Сбербанк» через СБП, 14 июля 2023 года.

Получив эти денежные средства, Валерия Каверина начала требовать от гражданина оплатить «свободную маржу» на сумму в 4500 долларов. Усомнившись в добросовестности компании B.L.R.W.Software, Илья запросил вывод средств, однако его заявки не были выполнены. 

В связи с этим гражданин пришел к выводу, что представители компании присвоили его средства путем обмана, и решил обратиться за юридической помощью. 17 июля 2023 года Илья заключил договор с ООО НЭС.

Исследуя обстоятельства дела, юрист Алена установила, что сайты проекта B.L.R.W.Software blrwsf.com и blrw-sf.org действовали с конца мая 2023 года. При этом проверка по открытому реестру лицензированных участников финансового рынка Банка России не обнаружила записей о названии или сайтах проекта. 21 июля  Центробанк идентифицировал проект B.L.R.W.Software как нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. На следующий день, 22 июля, доступ к сайтам B.L.R.W.Software был ограничен на территории России.

Ради соблюдения гражданско-правового порядка разрешения споров, юрист Алена 19 июля направила от имени доверителя официальную претензию в B.L.R.W.Software, однако ответа не последовало.

Для получения официальной правовой оценки деятельности B.L.R.W.Software, юрист Алена от имени доверителя направила 24 июля обращение в Банк России. 29 июля регулятор сообщил, что проект с таким названием не располагает российской лицензией, поэтому его деятельность нарушает пункты 6 и 6.1 статьи 51 Закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

В свете имеющихся данных юрист Алена предложила доверителю Илье возбудить иски о возврате неосновательного обогащения против получателей платежей. В соответствии со статьей 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации лицо, которое приобрело имущество при отсутствии сделки или иных правовых оснований, обязано вернуть его потерпевшему. Марк И., Семен А., Степан Д. и Елена Р., получившие платежи доверителя, не заключали с ним сделок или договоров, не состояли в семейных или трудовых отношениях.

Однако для возбуждения исков необходимы установочные данные ответчиков, которыми Илья не располагал. В то же время органы следствия вправе запрашивать информацию, и выполнять эти запросы обязаны граждане, должностные лица, учреждения и организации (статья 21 Уголовно-процессуального Кодекса РФ). В том числе и банки, посредством которых денежные средства Ильи поступили на счета третьих лиц.

Поэтому с согласия доверителя юрист Алена подготовила заявление о совершении преступления, содержавшее ходатайство о направлении соответствующих запросов в кредитные организации. 1 августа 2023 года заявление было передано в МВД города Джанкой. 7 августа правоохранители уведомили Илью о возбуждении уголовного дела.

По прошествии 8 месяцев МВД города Джанкой удовлетворило ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела, и 5 апреля 2024 года передало Илье установочные данные получателей его переводов, совершенных под влиянием обмана представителей B.L.R.W.Software. 

В начале мая 2024 года юрист Алена подготовила исковые заявления против Марка И., Семена А., Степана Д. и Елены Р., и направила их в суды по месту жительства ответчиков.

15 октября 2024 года Надтеречный районный суд Чеченской республики под председательством судьи Дадовой Р.Х. рассмотрел гражданское дело по иску Ильи к Марку И. о возврате неосновательного обогащения в размере 300000 рублей. Ответчик в судебное заседание не явился, о причинах неявки суду не сообщил. Истец Илья предоставил в суд ходатайство о рассмотрении дела без его участия. 

Судом было установлено, что ответчик Марк И. получил на принадлежащие ему счета в банках ПАО «Санкт-Петербург» и ПАО «Сбербанк» денежные средства в размере 300000 рублей. Эти средства истец перевел, будучи введен в заблуждение лицами, выдававшими себя за представителей инвестиционной компании B.L.R.W.Software. 

Так-как ответчик не предоставил суду доказательств правовых оснований получения денег от истца, в том числе с целью благотворительности либо в дар, полученные Марком И. 300000 рублей представляют собой неосновательное обогащение, и он обязан вернуть их истцу. Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации, суд решил взыскать с Марка И. в пользу истца Ильи неосновательное обогащение в размере 300000 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, расходы по оплате госпошлины и компенсацию морального вреда. Решение суда изготовлено в окончательном виде 18 октября 2024 года.

15 дней спустя, 30 октября 2024 года, Октябрьский районный суд города Новосибирска под председательством судьи Николаевой А.А. рассмотрел дело по иску Ильи к Степану Д. о возврате неосновательного обогащения в размере 200000 рублей. Ответчик в судебное заседание не явился без уважительных причин. Истец направил в суд заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. Ввиду этих обстоятельств дело было рассмотрено в порядке заочного производства.

Суд установил, что истец перевел денежные средства на принадлежащий ответчику счет в ПАО «Сбербанк», находясь под воздействием обмана со стороны лиц, незаконно предлагавших получать доход от инвестиций через компанию B.L.R.W.Software. Ответчик не предоставил доказательств, что денежные средства получены им от истца обоснованно и неосновательным обогащением не являются. Руководствуясь  статьями 194-198, 233-237 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации, суд решил взыскать с ответчика Степана Д. в пользу истца Ильи неосновательное обогащение в размере 200000 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы по оплате госпошлины.